证券代码：605138        证券简称：盛泰集团               公告编号：2025-023 转债代码：111009        转债简称：盛泰转债               盛泰智造集团股份有限公司  对于“盛泰转债”可接受回售的第一次提醒性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性答复 大致要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律背负。   要紧内容提醒：   ? 回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日   ? 回售资金披发日：2025 年 4 月 3 日   ? 回售期内“盛泰转债”罢手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 投资者接受回售等同于以 100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）卖出握有 的“盛泰转债”。截止当今，             “盛泰转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 接受回售可能会带来耗损，敬请投资者瞩目风险。   盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时鼓吹大 会、  “盛泰转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议分歧审议通过了《对于部分募投 容颜变更及使用信用证阵势支付募投容颜所需部分资金并以召募资金等额置换 的议案》，凭据公司《公确立行 A 股可调节公司债券召募诠释书》                               （以下简称《募 集诠释书》）的商定，“盛泰转债”附加回售条件收效。   现依据《上市公司证券刊行注册贬责主义》                     《可调节公司债券贬责主义》                                 《上 海证券来往所股票上市法则》和公司《召募诠释书》的法则，就回售谈论事项向 整体“盛泰转债”握有东说念主公告如下：   一、回售条件及价钱   （一）凭据公司《召募诠释书》的法则，附加回售条件具体如下：   在本次刊行的可调节公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调节公司债券 召募资金投资项谋划实践情况与公司在召募诠释书中的承诺比拟出现要紧变化， 且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可调节公司债券握有东说念主享有 一次回售的职权。可调节公司债券握有东说念主有权将其握有的可调节公司债券一起或 部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件快乐 后，不错在公司公告后的附加回售通告期内进行回售，本次附加回售通告期内不 实践回售的，不应从头使附加回售权。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B3×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B3：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将回售的可调节公司债券票 面总金额；    i：指可调节公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的狡计措施，                   “盛泰转债”第三年的票面利率 1.00%， 狡计天数为 138 天（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 3 月 24 日），利息为    二、本次可转债回售的谈论事项    （一）回售事项的提醒    “盛泰转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可调节公司债券。“盛泰转 债”握有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售通告措施    本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。    哄骗回售权的可转债握有东说念主应在回售通告期内，通过上海证券来往所来往系 统进行回售通告，场地为卖出，回售通告经证据后不可排除。    淌若通告当日未能通告胜利，可于次日不息通告（限通告期内）。    （三）回售通告期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。    （四）回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付措施    本公司将按前款法则的价钱买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登 记结算有限背负公司上海分公司的谈论业务法则，回售资金的披发日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。    三、回售本领的来往    “盛泰转债”在回售本领将不息来往，但罢手转股。在消灭往明天内，若“盛 泰转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调节公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东说念主民 币，可转债仍将不息来往，待回售期竣事后，本公司将袒露关联公告，在公告三 个往明天后“盛泰转债”将罢手来往。    四、其他    “盛泰转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可调节公司债券。“盛泰转 债”握有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。    五、谈论阵势    谈论部门：公司证券部    谈论电话：0575-83262926    特此公告。                         盛泰智造集团股份有限公司董事会