股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2024-044
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
对于“健友转债”可接管回售的第四次请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何疯狂纪录、误导性
述说有时紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带
包袱。
紧迫内容请示：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 26 日
? 回售期内“健友转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次餍足回售条件而“健友转债”合手有东说念主未在上述回售期内禀报并引申
回售的，计息年度即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日不可再期骗
回售权
? 风险请示：投资者接管回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
合手有的“健友转债”。舍弃当今，“健友转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者接管回售可能会带来亏欠，敬请投资者注重风险。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日陆续三十个交往日的收盘价钱低于本公
司可调节公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价钱的 70%，且“健友转
债”处于临了两个计息年度。把柄《南京健友生化制药股份有限公司公确立行可
调节公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“健友转债”
的有条件回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册处理目标》
《可调节公司债券处理目标》
《上
海证券交往所股票上市规定》和《召募证明书》的商定，就回售相关事项向整体
“健友转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
把柄“健友转债”《召募证明书》的商定，有条件回售条件为：在本次可转
债临了两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何陆续三十个交往日低于当期
转股价钱的 70%时，本次可转债合手有东说念主有权将其合手有的本次可转债一起或部分
以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生过转股价钱因发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况而救援的情形，则在救援日前的交往日按
救援前的转股价钱和收盘价钱估量，在救援日及之后的交往日按救援后的转股价
格和收盘价钱估量。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“陆续三十个交
易日”须从转股价钱救援之后的第一个交往日起按修正后的转股价钱再行估量。
当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援日前的交
易日按救援前的转股价钱和收盘价钱估量，救援日及之后的交往日按救援后的转
股价钱和收盘价钱估量。
临了两个计息年度可转债合手有东说念主在每年回售条件初度餍足后可按上述商定
条件期骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公告
的回售禀报期内禀报并引申回售的，该计息年度不可再期骗回售权。可转债合手有
东说念主不可屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的估量治安，“健友转债”第五年（2024 年 4 月 23
日至 2025 年 4 月 22 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 55 天（2024 年 4 月
税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的请示
“健友转债”合手有东说念主可回售部分或一起未转股的可调节公司债券。“健友转
债”合手有东说念主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售禀报材干
本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。
期骗回售权的可转债合手有东说念主应在回售禀报期内，通过上海证券交往所交往
系统进行回售禀报，标的为卖出，回售禀报经证实后不可拔除。
若是禀报当日未能禀报得手，可于次日陆续禀报（限禀报期内）。
（三）回售禀报期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付治安
本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的相关业务规定，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的交往
“健友转债”在回售技巧将陆续交往，但罢手转股。在归并交往日内，若“健
友转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将陆续交往，待回售期终了后，本公司将袒露相关公告，在公告三
个交往日后“健友转债”将罢手交往。
四、谈论神色
谈论部门：公司证券部
谈论电话：025-86990789
特此公告
南京健友生化制药股份有限公司董事会
